法治日報全媒體記者 王鶴霖 王家梁 通訊員 張齊云

“工作需要，急需銀行卡周轉(zhuǎn)資金，成功后支付高額報酬！”近日，貴州省遵義市正安縣公安局成功打掉一涉嫌“洗錢”犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，該團(tuán)伙系正安縣黃某（男，33歲，土坪鎮(zhèn)人）在境外組織實施，利用高額回報招募親友在境內(nèi)提供銀行卡接收涉詐資金，卡主去ATM機(jī)取現(xiàn)后，團(tuán)伙成員再通過暗語等接頭等方式轉(zhuǎn)移支付涉案資金，企圖躲避公安機(jī)關(guān)的線上資金追查，達(dá)到洗錢目的。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確。

辦案民警在獲取該線索后，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析，抽絲剝繭，逐步摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員分工和作案手法。在遵義市公安局指導(dǎo)和正安縣公安局多部門合成作戰(zhàn)密切協(xié)作下，于10月展開收網(wǎng)行動。相繼將鐘某、鄭某、葉某遙等13名犯罪嫌疑人抓獲，通過辦案民警耐心普法，到案人員陸續(xù)如實供述了自己的犯罪事實，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

“為逃避警方的打擊，我們頻繁更換取現(xiàn)地點(diǎn)，雖然我們知道這是違法犯罪的，但是因為有利可圖且來錢快，所以我們還是鋌而走險做了這個事情……”面對審訊，團(tuán)伙成員懺悔道。

目前，鐘某、鄭某、葉某遙等13名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法移送審查起訴，案件正在進(jìn)一步偵辦中。