法治日報全媒體記者 王家梁 通訊員 羅瑞杰

“大額訂單、‘神秘顧客’豪擲千金”，一家花店老板做夢都沒想到自己竟然被卷進一起洗錢案中……

近日，貴州省畢節(jié)市納雍縣一花店老板余女士接到一“顧客”網(wǎng)絡(luò)訂單，要求制作“現(xiàn)金鮮花”禮盒送給其朋友，因涉及金額較大，對方向花店老板索要了銀行卡號，表示會通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付花束所需的費用，要求老板將禮盒制作好，晚些時候再前來取貨。

“顧客”在與余女士協(xié)商好包裝費用后，向余女士索要了銀行卡號，表示會通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付花束所需的費用，余女士沒多想就提供了銀行卡號。在確認(rèn)7800元到賬后，余女士便去銀行將錢取了出來，按照對方的要求制作出“7800元現(xiàn)金花束”禮盒，等待對方取貨。就在花束提走后，余女士卻收到自己銀行卡被凍結(jié)的消息。

根據(jù)民警調(diào)查，訂購現(xiàn)金花束禮盒“顧客”所轉(zhuǎn)的錢款，實際上正是涉嫌詐騙犯罪的贓款。隨即在公安反詐專班的工作下，民警成功鎖定了定制現(xiàn)金鮮花禮盒的“顧客”李某、郭某，并迅速將二人抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某、郭某如實交代了，其通過“現(xiàn)金花束”為詐騙犯罪團伙“套現(xiàn)洗錢”的違法犯罪過程。　　　

目前，犯罪嫌疑人李某、郭某已被納雍縣公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

民警提醒，賬戶被凍結(jié)商戶要第一時間到銀行查明原因，保留好聊天記錄、交易記錄等證據(jù)，并及時報警，積極配合調(diào)查。如果商戶知情卻選擇協(xié)助對方“套現(xiàn)”“洗錢”等，即可能構(gòu)成共同犯罪?！　　?/p>

此外，廣大商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，不隨意提供自己的銀行卡賬戶或收款二維碼，盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬。如果對方以各種理由要求商家?guī)椭滢D(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)，一定要反復(fù)核實對方真實意圖，切莫因一時之利，成為詐騙分子洗錢的工具。