■ 案情概述

2022年3月，王某通過熟人介紹，成為“某某茶坊”APP正式會(huì)員。此平臺(tái)看似普通的買賣茶葉的平臺(tái)，但其真面目是通過返利、補(bǔ)貼等方式引誘新成員加入。新成員成為正式會(huì)員后，又通過團(tuán)隊(duì)共享等方式引誘其他人成為新會(huì)員，并根據(jù)新會(huì)員在平臺(tái)的消費(fèi)情況和發(fā)展人員的數(shù)量給予老會(huì)員返利，形成環(huán)環(huán)相扣的傳銷模式。在這種模式下，茶已經(jīng)脫離其本身的價(jià)值，更多的是被犯罪分子用茶當(dāng)“外衣”來引誘新會(huì)員加入和逃避警察的監(jiān)管。2023年9月，王某經(jīng)民警電話聯(lián)系后，主動(dòng)投案自首。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，王某通過招商會(huì)等宣傳渠道“以茶會(huì)友”，引誘多人成為其下線，直接或間接發(fā)展會(huì)員兩千余名，層級23層。王某發(fā)展的會(huì)員總共向APP平臺(tái)繳納資金兩千余萬元，但其從平臺(tái)提取的資金僅不到四千元。

■ 法院裁判

法院認(rèn)為，被告人王某以推銷商品為名，以消費(fèi)返利等形式收益為誘餌發(fā)展下線，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加平臺(tái)投資活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人王某在共同犯罪過程中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)對其減輕處罰；其具有自首情節(jié)，依法可對其從輕處罰；被告人歸案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對其從寬處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會(huì)的危害程度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，法院予以采納。最終，被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬九千元。

■ 法條解讀

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。本案中，王某發(fā)展傳銷活動(dòng)人員兩千余人、層級二十余層，已經(jīng)達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。一審法院根據(jù)王某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等悔過行為，依法對其從寬處罰。

■ 律師短評

隨著公安機(jī)關(guān)打擊違法傳銷活動(dòng)力度不斷增大，傳銷組織進(jìn)行傳銷活動(dòng)也越來越有迷惑性。日常生活中需要高度警惕傳銷騙局，以避免財(cái)產(chǎn)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)。傳銷活動(dòng)通常以高收益為誘餌，并通過“消費(fèi)返利”“投資返利”“團(tuán)隊(duì)共享”等合法形式“披上羊皮”，掩蓋非法性質(zhì)，要求參與者繳納費(fèi)用或購買商品以獲取加入資格，同時(shí)通過發(fā)展下線和拉人頭獲取返利。對于任何宣傳“高額回報(bào)”“穩(wěn)賺不賠”的投資項(xiàng)目，需保持理性，避免輕信上當(dāng)受騙。合法經(jīng)營活動(dòng)的核心在于產(chǎn)品或服務(wù)的真實(shí)價(jià)值，而非法傳銷則往往以人數(shù)和返利作為收益基礎(chǔ)。若發(fā)現(xiàn)疑似傳銷活動(dòng)，建議立即向市場監(jiān)管部門或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，并保留合同、資金流轉(zhuǎn)記錄、聊天記錄等關(guān)鍵證據(jù)，以便依法維權(quán)。

此外，參與傳銷不僅可能造成財(cái)產(chǎn)損失，還可能觸犯法律，需謹(jǐn)慎對待。尤其需要注意，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行的傳銷活動(dòng)隱蔽性更強(qiáng)，但本質(zhì)仍是通過發(fā)展下線來牟利。若不幸卷入傳銷，應(yīng)及時(shí)尋求專業(yè)的法律援助，在維護(hù)自身權(quán)益的同時(shí)積極配合司法機(jī)關(guān)調(diào)查，減少因參與非法活動(dòng)而承擔(dān)法律責(zé)任的可能性。

（作者 孫曉博 系北京繼來律師事務(wù)所律師助理）

（2024年12月12日《法制文萃報(bào)》）