出口企業(yè)遭遇“訴訟圍獵”引發(fā)跨境貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

浙江貿(mào)促系統(tǒng)指導(dǎo)企業(yè)積極應(yīng)訴挽損超六百萬(wàn)元

□ 本報(bào)記者 王春

近期，烏茲別克斯坦共和國(guó)某企業(yè)以相同案由在該國(guó)境內(nèi)法院密集起訴我國(guó)58家企業(yè)（其中包含浙江省紹興市7家企業(yè)），要求退還貨款并支付高額違約金，引發(fā)跨境貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)浙江省委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱浙江省貿(mào)促會(huì)）指導(dǎo)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紹興市委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱紹興市貿(mào)促會(huì)）迅速行動(dòng)，幫助4家涉案企業(yè)積極應(yīng)訴，最終成功挽回?fù)p失600多萬(wàn)元人民幣。

跨境惡意訴訟突襲

2025年1月8日，紹興一家紡織品有限公司向紹興市貿(mào)促會(huì)商事調(diào)解中心申請(qǐng)調(diào)解。該公司陳述，其收到柯橋區(qū)人民法院輕紡城法庭的電話，稱有來(lái)自烏茲別克斯坦的法院資料需要送達(dá)。

該公司在2024年10月份，已經(jīng)收到過(guò)來(lái)自烏茲別克斯坦塔什干經(jīng)濟(jì)法院送達(dá)的資料，案件材料顯示其被塔什干的一家企業(yè)起訴，要求“退回”貨款并承擔(dān)高額違約金，該公司當(dāng)時(shí)并未理會(huì)?，F(xiàn)又接到法院電話，該公司有點(diǎn)不知所措，既懷疑是詐騙電話，又怕真被烏茲別克斯坦企業(yè)起訴。若真被起訴，法院的送達(dá)資料是否應(yīng)當(dāng)接收？

專職調(diào)解員認(rèn)為如果案件已進(jìn)入訴訟程序，最好由律師介入，于是推薦了北京盈科（紹興）律師事務(wù)所的陳娟律師。

陳娟經(jīng)與法庭確認(rèn)確實(shí)有多家紹興企業(yè)涉及境外訴訟，需要送達(dá)資料。在深入調(diào)查中，陳娟發(fā)現(xiàn)紹興企業(yè)與烏茲別克斯坦買(mǎi)家的普遍交易模式存在風(fēng)險(xiǎn)漏洞：紹興企業(yè)與烏茲別克斯坦買(mǎi)家未簽訂國(guó)際貨物買(mǎi)賣合同，烏茲別克斯坦買(mǎi)家委托第三方清關(guān)公司進(jìn)行進(jìn)口清關(guān)，同時(shí)又委托第四方公司代為支付貨款，紹興企業(yè)向?yàn)跗潉e克斯坦買(mǎi)家提供空白蓋章件文本以便于第四方公司代為付款。

出于職業(yè)敏感性，陳娟認(rèn)為本次涉訴企業(yè)很可能不止一家，于是又重新向輕紡城法庭核實(shí)其他企業(yè)的送達(dá)情況，同時(shí)建議該公司積極接收法院送達(dá)資料，以便了解案件情況，及時(shí)制定應(yīng)對(duì)策略，防止烏茲別克斯坦的法院缺席審判。

經(jīng)紹興市貿(mào)促會(huì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2025年1月下旬至2月上旬，該公司以相同案由在烏茲別克斯坦當(dāng)?shù)胤ㄔ洪_(kāi)庭審理的案件高達(dá)65件，涉及我國(guó)58家企業(yè)，其中紹興7家，案件高度疑似惡意訴訟。

紹興市貿(mào)促會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系浙江省貿(mào)促會(huì)在全省范圍內(nèi)對(duì)涉外貿(mào)易企業(yè)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，同時(shí)主動(dòng)摸排紹興涉案企業(yè)情況，精準(zhǔn)聯(lián)系尚未收到傳票的企業(yè)，組織7家涉訴企業(yè)召開(kāi)緊急磋商會(huì)，密切掌握企業(yè)應(yīng)訴情況。

跨部門(mén)聯(lián)動(dòng)破局

由于涉及面廣、案件密集、時(shí)間緊，1月17日，紹興市貿(mào)促會(huì)快速反應(yīng)，緊急聯(lián)系了開(kāi)庭公告名單里的所有涉訴紹興企業(yè)，一一說(shuō)明情況，并于1月18日上午召開(kāi)了涉訴企業(yè)座談會(huì)。

座談會(huì)上，各企業(yè)表示之前曾多次收到來(lái)自烏茲別克斯坦的律師函，也接到過(guò)自稱為法院的電話，但以為是詐騙信息，未予理會(huì)。

會(huì)后，4家涉訴企業(yè)委托應(yīng)訴。陳娟與盈科烏茲別克斯坦分所律師組成應(yīng)訴團(tuán)。由陳娟對(duì)接紹興涉訴企業(yè)，深入了解案件細(xì)節(jié)，理清交易路徑，協(xié)助企業(yè)收集、整理證據(jù)，同時(shí)兩國(guó)律師克服語(yǔ)言和時(shí)差障礙，聯(lián)合制定訴訟策略。

針對(duì)此次貿(mào)易糾紛問(wèn)題，1月22日，紹興市委全面依法治市委員會(huì)辦公室召開(kāi)“越地東‘楓’涉外法治服務(wù)聯(lián)盟專題協(xié)商會(huì)議”，紹興市貿(mào)促會(huì)聯(lián)動(dòng)紹興市中級(jí)人民法院、司法行政部門(mén)及涉外商事法律專家?guī)斐蓡T，研究幫助企業(yè)有效應(yīng)對(duì)糾紛的措施路徑，商討有關(guān)預(yù)警措施。

一方面，組織專家向涉訴企業(yè)詳細(xì)分析利弊，若烏茲別克斯坦企業(yè)在該國(guó)境內(nèi)法院勝訴，可依據(jù)《中華人民共和國(guó)和烏茲別克斯坦共和國(guó)關(guān)于民事和刑事司法協(xié)助的條約》，通過(guò)司法協(xié)助對(duì)其生效判決申請(qǐng)承認(rèn)與執(zhí)行；另一方面，通過(guò)浙江省貿(mào)促會(huì)發(fā)函致烏駐華大使館、投資工業(yè)與貿(mào)易部駐華代表處，請(qǐng)求關(guān)注此次大規(guī)模訴訟事件。

在與7家涉案企業(yè)充分溝通、分析利弊后，紹興市貿(mào)促會(huì)最終推動(dòng)4家企業(yè)積極應(yīng)訴。經(jīng)法律團(tuán)隊(duì)全力抗辯，2025年2月，烏茲別克斯坦的法院經(jīng)審理后陸續(xù)作出裁決，以“原告未提交合同原件”“管轄權(quán)歸屬中國(guó)”為由終止審理，4家企業(yè)全部成功維權(quán)。

構(gòu)建長(zhǎng)效防護(hù)網(wǎng)

針對(duì)未應(yīng)訴企業(yè)可能面臨的“缺席審判”風(fēng)險(xiǎn)，浙江貿(mào)促系統(tǒng)建立持續(xù)預(yù)警機(jī)制，并依托與法院建立的訴調(diào)對(duì)接等合作機(jī)制，持續(xù)關(guān)注烏茲別克斯坦的法院相關(guān)開(kāi)庭信息，及時(shí)向涉訴企業(yè)預(yù)警。

陳娟認(rèn)為，該案件揭示了外貿(mào)企業(yè)在與烏茲別克斯坦等國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易時(shí)可能面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)，特別是在交易模式不規(guī)范的情況下，容易被境外企業(yè)利用進(jìn)行惡意訴訟。通過(guò)律師的專業(yè)應(yīng)對(duì)和政府的支持，案件最終得到解決。企業(yè)應(yīng)從中吸取教訓(xùn)，改進(jìn)交易模式，增強(qiáng)法律意識(shí)，防范類似風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)此，紹興市貿(mào)促會(huì)將圍繞“穩(wěn)外貿(mào)”重點(diǎn)工作，深化服務(wù)功能，拓展“事前預(yù)警+事中處置+事后服務(wù)”全鏈條商法服務(wù)。

一是健全事前經(jīng)貿(mào)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)防控體系。通過(guò)預(yù)警發(fā)布、典型案例、“法治體檢”等，引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)合規(guī)建設(shè)，提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)及應(yīng)訴能力。

二是提升涉外法律服務(wù)質(zhì)效。開(kāi)展涉外商事法律服務(wù)季系列活動(dòng)，圍繞貿(mào)易促進(jìn)、投資服務(wù)、企業(yè)賦能、人才培育四大重點(diǎn)領(lǐng)域，部門(mén)協(xié)同，市縣聯(lián)動(dòng)，提升涉外法律服務(wù)供給。

三是推動(dòng)事后商事糾紛多元化解。深化訴調(diào)對(duì)接機(jī)制，設(shè)立涉外商事糾紛調(diào)解“共享法庭”，幫助更多企業(yè)利用調(diào)解手段解決國(guó)際商事糾紛。

數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)對(duì)烏茲別克斯坦貿(mào)易出口額837.6億元，其中浙江省160.8億元，占比約20%。

面對(duì)國(guó)際經(jīng)貿(mào)復(fù)雜環(huán)境，浙江貿(mào)促系統(tǒng)將持續(xù)開(kāi)展涉外商事法律服務(wù)活動(dòng)，通過(guò)專題講座、合規(guī)培訓(xùn)、“法治體檢”等多種形式，提升涉外商事法律服務(wù)水平，進(jìn)一步完善企業(yè)“走出去”涉外法律風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)機(jī)制，打響“涉外糾紛找貿(mào)促”品牌。