□ 法治日報(bào)全媒體記者 劉中全

□ 法治日報(bào)全媒體見習(xí)記者 張美欣

□ 法治日報(bào)全媒體通訊員 朱夢琦

近日，吉林省白城市公安局破獲一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，遠(yuǎn)赴外省共抓獲79名犯罪嫌疑人。

去年11月，李某接到一陌生來電，對方詢問其是否有買股票計(jì)劃，稱可以加入群聊，有專業(yè)老師宣講“購股經(jīng)驗(yàn)”。李某平時(shí)熱衷投資理財(cái)，在好奇心的驅(qū)使下，他添加了該“客服”的社交賬號。隨后，李某被拉進(jìn)一個(gè)“炒股學(xué)習(xí)群”，“投資大師”每日在群里分享炒股知識，“學(xué)員”們時(shí)不時(shí)會在群里曬出自己的收益，逐漸讓李某放下了防備。

聽課半個(gè)月后，李某聽取“投資大師”的建議并嘗試少量投資炒股，看到賬戶上不斷上漲的獲利金額，李某對此深信不疑，繼續(xù)往平臺里投資。僅20天，李某就遵照“大師”的“指導(dǎo)”，陸續(xù)向“平臺客服”提供的8個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬228萬余元。

今年1月，當(dāng)李某想登錄賬號提款時(shí)發(fā)現(xiàn)平臺崩潰、提現(xiàn)終止，他第一時(shí)間聯(lián)系平臺客服和“投資大師”，但均未得到回復(fù)。李某隨即向白城市公安局經(jīng)開分局報(bào)警。

接報(bào)后，白城市公安局經(jīng)開分局立即成立專案組，民警通過“資金流”與“信息流”雙線追蹤，最終鎖定安徽籍男子徐某有重大作案嫌疑。

專案組輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里，全面收集犯罪嫌疑人具體實(shí)施詐騙所得賬款、被害人詳細(xì)信息等關(guān)鍵證據(jù)，經(jīng)縝密分析研判，一個(gè)長期由境外遠(yuǎn)程操控，專門從事“投資理財(cái)”，內(nèi)部分工明確、人員構(gòu)成復(fù)雜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

經(jīng)專案組民警深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙詐騙窩點(diǎn)設(shè)立在寫字樓內(nèi)，以投資公司的名義偽裝，團(tuán)伙內(nèi)的每個(gè)人在詐騙時(shí)均使用假名，且通過“打卡”上下班，窩點(diǎn)極具迷惑性，給抓捕工作帶來很大的難度。民警分赴湖南、海南、河南等6省，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，最終查實(shí)團(tuán)伙成員全部身份，并一舉將該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙79人全部抓獲。

據(jù)徐某供述，他利用非法軟件招募團(tuán)伙主要成員組建詐騙團(tuán)隊(duì)，自己作為老板下設(shè)7個(gè)分支經(jīng)理，分支經(jīng)理再以招工的方式在正規(guī)招聘網(wǎng)站招人，進(jìn)而形成了幾十人的不法團(tuán)伙，使用統(tǒng)一提供的手機(jī)卡等作案工具，伺機(jī)實(shí)施詐騙。

目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。