□ 法治日報全媒體記者 潘從武

□ 法治日報全媒體通訊員 張志昌

近日，陳某春等4名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被烏魯木齊鐵路公安局庫爾勒公安處采取刑事強制措施。以陳某春為首，涉及35起電信網(wǎng)絡詐騙案的洗錢團伙被打掉。警方先后抓獲犯罪嫌疑人31名，查實涉案資金540萬元。

去年12月2日，新疆維吾爾自治區(qū)某公司職工艾某向庫爾勒公安處魚兒溝車站派出所報警稱被詐騙24萬余元。警方了解情況后，成立專案組開展調查。

據(jù)了解，艾某此前在某網(wǎng)絡平臺軟件上填報了新疆某大學的函授本科并支付了6735元學費，后來因個人原因欲退學費，但與該平臺客服人員多次協(xié)調溝通未果。

去年12月1日10時許，艾某接到自稱平臺“客服人員”的電話，表示可以為其辦理全額退費事宜。艾某深信不疑，按對方要求下載注冊了名為“某某金融”的App，根據(jù)對方要求先后向“客服人員”提供的14個賬戶轉賬24萬余元。直到同事提醒，艾某才意識到被騙，趕緊到魚兒溝車站派出所報警。

專案組緊盯涉案資金流向。通過分析發(fā)現(xiàn)，艾某向14個賬戶轉出的24萬余元，已被犯罪嫌疑人在不到兩分鐘時間內通過9條資金鏈轉移至第6級洗錢賬戶。所有涉案資金經(jīng)過不等額逐級分散，有的流入企業(yè)賬戶，有的流入銀行理財產品，清洗資金。

警方經(jīng)過對100余個銀行賬號、兩萬余條轉賬記錄進行串并分析，一個名為楊某普的銀行賬戶引起了專案組的注意。這個賬戶雖然在12月2日案發(fā)當天只有5000元涉案資金流入，但其余時間幾乎每天都有上百起“快進快出”的轉賬，每筆轉賬在戶內停留不過十幾秒。另外，楊某普名下兩張銀行卡，在案發(fā)當日一小時內轉賬達80萬元。在案發(fā)前兩日，楊某普將這兩張銀行卡的轉賬額度提高。

通過對楊某普賬戶資金流水和活動軌跡分析，民警發(fā)現(xiàn)楊某普頻繁往返于江西省橫峰縣和福建省尤溪縣兩地，在兩地均有大量生活消費記錄。

3月20日，專案組民警分赴橫峰和尤溪駐點偵查，經(jīng)過縝密布控，抓獲包括楊某普、黃某某在內的5名洗錢團伙成員。根據(jù)楊某普等供述，警方認為這個團伙以陳某春為首，專為境外某詐騙團伙洗錢，共涉及35起電信網(wǎng)絡詐騙案。

經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，陳某春得到上線——境外詐騙分子的洗錢任務后，利用網(wǎng)絡通信軟件通知下線楊某祥，楊某祥再指示楊某普將“卡農”(專門為電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪分子提供銀行卡用于流轉涉案資金進而非法牟利者)帶到指定地點等待干活，干活當日，“卡農”由楊某祥單獨帶至陳某春處，由陳某春與詹某順一同完成涉案贓款的接收與轉出，有人負責為兩人望風。

理清團伙組織關系后，專案組決定對陳某春、詹某順等4名犯罪嫌疑人實施收網(wǎng)抓捕。

4月13日凌晨3時，有線索顯示陳某春欲返回尤溪縣農村老宅，專案組在尤溪縣公安局的協(xié)助下布控。當日16時50分，警方一舉抓獲陳某春等4名犯罪嫌疑人。隨后，專案組根據(jù)犯罪嫌疑人供述，連續(xù)開展延伸打擊，偵破8起電信網(wǎng)絡詐騙案。至此，庫爾勒鐵路警方通過調查艾某一案，偵破相關電信網(wǎng)絡詐騙案共35起。