□ 法治日報全媒體記者 余東明 張海燕

在網(wǎng)上低價充話費，話費公司提醒會延遲兌付給運營商，而在這段時間內(nèi)，用戶充值的話費卻已被犯罪集團以“錯配”形式轉(zhuǎn)至空殼公司，兌付給運營商的是賭客的賭資，用戶的話費則流入境外賭場……

經(jīng)上海市靜安區(qū)人民檢察院提起公訴，上海市靜安區(qū)人民法院近日判決一起特大境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金案，判決某話費公司3位相關(guān)負責(zé)人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別判處其有期徒刑兩年半至有期徒刑1年半，并處罰金。目前判決已生效。

《法治日報》記者獲悉，在該案中，有6億余元賭資通過某話費公司賬戶“洗白”。

“下載App話費充值，享受九折優(yōu)惠。”上海市民王先生在某App上下單后，系統(tǒng)提醒保證兩天內(nèi)充值成功。然而，王先生次日接到了一通陌生電話，對方聲稱自己操作失誤，不小心將話費充到王先生的手機上，請求返還。

“給王先生打電話的人，可能是一名在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺上投注的賭徒，其背后則是一起極其隱蔽的資金轉(zhuǎn)移案，犯罪集團將賭徒投注‘上分’訂單與用戶充值訂單‘錯配’，以便‘洗白’賭資?！膘o安區(qū)檢察院第三檢察部檢察官談穎穎說。

2020年至2021年間，某境外賭博集團在境內(nèi)招募鄭某某等人，通過各種手段獲取了多家空殼公司賬戶、U盾等，他們假借話費充值公司名義與相關(guān)話費公司開展業(yè)務(wù)合作，通過給予高額“返點”獲取大量話費訂單。

當賭博網(wǎng)站接收賭客的投注“上分”后，話費公司當天接到的充值訂單就會通過專門技術(shù)與賭博“上分”訂單實現(xiàn)“錯配”，由賭客掃碼支付話費訂單，賭客支付完成后，賭博網(wǎng)站便認為該賭客“上分”成功。于是賭客的賭資搖身一變，成了普通用戶充值的話費。而用戶的話費充值資金則轉(zhuǎn)移到賭博集團支配的空殼公司賬戶，經(jīng)多道環(huán)節(jié)后，最終以虛擬幣等形式流轉(zhuǎn)至境外賭場。

“本案層級復(fù)雜、關(guān)系交織、分工明確，資金流轉(zhuǎn)涉及多道環(huán)節(jié)，如‘供卡’‘銀行對公賬號開設(shè)’‘U盾等快遞代收交付’‘話費錯配’‘虛擬幣置換’等，涉案資金通過不同賬戶層層轉(zhuǎn)移?！闭劮f穎說，面對錯綜復(fù)雜的資金流向，檢察機關(guān)提前介入，引導(dǎo)公安機關(guān)固定相關(guān)證據(jù)。

經(jīng)查，在上述資金流轉(zhuǎn)過程中，有6億余元通過鄭某某等人控制的話費公司賬戶以上述“錯配”形式套轉(zhuǎn)。其間，身為該公司總經(jīng)理的被告人鄭某某，負責(zé)與相關(guān)不法人員聯(lián)系，并決策關(guān)于“錯配”的整體事宜。鄭某某還指使該公司運營總監(jiān)吳某負責(zé)日常運營及具體對接等事宜；指使該公司技術(shù)總監(jiān)鄭某負責(zé)話費平臺對接及技術(shù)支持等事宜。

2022年5月3日、9月7日，上海市公安局靜安分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪先后將鄭某某、吳某、鄭某移送靜安區(qū)檢察院審查起訴。

然而，鄭某某到案后，不承認操縱話費運營公司為賭資“洗白”，也否認與他人接洽及接收高額“返點”。對此，辦案人員細致核查海量電子數(shù)據(jù)，通過客觀性證據(jù)推翻其辯解。同時，辦案人員通過數(shù)據(jù)追索，確定被告人吳某獲取“好處費”并與被告人鄭某分贓，后吳某、鄭某均于一審判決前退繳違法所得。

此后，檢察官還以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對另外4名供卡人員、3名參與用虛擬幣套轉(zhuǎn)錢款的團伙成員提起公訴。法院采納指控意見，以該罪名對各被告人定罪處罰。

記者注意到，近年來，在電商平臺上，各類話費充值渠道屢見不鮮，尤其是“低價話費”吸引了很多用戶。

“對于普通用戶而言，一旦被當成洗錢工具極有可能面臨風(fēng)險，如違法人員交易過程突然‘隱身’或攜款‘跑路’、賭客獲知用戶個人信息進行電話騷擾等。”談穎穎說。

對此，在案件辦理之余，檢察機關(guān)同步開展反詐宣傳工作，結(jié)合典型案例“進校園”“進社區(qū)”“進樓宇”，向?qū)W生、社區(qū)老人、金融“白領(lǐng)”進行法治宣傳，告誡其維護自身合法權(quán)益，選擇正規(guī)運營渠道進行話費充值，切莫因“貪小利”而成為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的“幫兇”。