一起合同詐騙案的犯罪嫌疑人在潛逃3年后被抓獲,檢察官審查案件時(shí)發(fā)現(xiàn)真正的主謀另有其人。為查明真相,檢察官深挖細(xì)查,最終讓幕后“黑手”受到懲罰。近日,經(jīng)上海市浦東新區(qū)檢察院提起公訴,法院以合同詐騙罪判處被告人朱某有期徒刑十年,剝奪政治權(quán)利二年,并處罰金10萬(wàn)元;判處被告人錢(qián)某有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金2萬(wàn)元;其他3名被告人也依法被判刑。

2018年9月,汪女士經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了一名叫多多的女子。熟識(shí)之后,多多告訴汪女士,馬某急需借一筆資金解除其名下房產(chǎn)與貸款公司的抵押關(guān)系,以便將房屋賣(mài)出。房屋賣(mài)出之后,馬某會(huì)立即將資金歸還,并奉上可觀的利息。汪女士聽(tīng)完頗為心動(dòng)。

2018年10月,在多多等中間人的介紹下,汪女士和馬某見(jiàn)了面。在馬某拿出房屋預(yù)售合同后,雙方簽下借款合同、專(zhuān)款專(zhuān)用承諾書(shū)、借款收據(jù)等材料,并約定了利息。當(dāng)天,汪女士便將170萬(wàn)元匯進(jìn)馬某的賬戶(hù)。

為了資金安全,汪女士讓馬某當(dāng)面將錢(qián)款匯入貸款公司賬戶(hù),但匯款總是失敗。馬某等人表示:“我們馬上回去核對(duì)賬號(hào),立刻匯款。”汪女士只好同意。次日,汪女士發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上馬某等人,遂報(bào)警。

2021年7月,馬某被公安機(jī)關(guān)抓獲,他對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。在他的供述中,檢察官發(fā)現(xiàn)主謀另有其人。

原來(lái),馬某因欠債將房產(chǎn)抵押給了貸款公司。2018年,貸款即將到期,馬某無(wú)力償還。他想賣(mài)房,但房子因處于抵押狀態(tài)賣(mài)不出去。隨后,房產(chǎn)中介劉某找到了他。劉某告訴他,如果急需用錢(qián),不如以房為餌,從他人處騙得錢(qián)財(cái)后遠(yuǎn)走高飛。馬某聽(tīng)完立刻答應(yīng)。

不久,劉某和另一男子陳某將馬某帶至賓館。陳某讓馬某牢記一套說(shuō)辭:房子已經(jīng)找到買(mǎi)家,并順利簽署了合同,現(xiàn)在急需一筆資金解除跟貸款公司的抵押關(guān)系;解押之后,房子辦完出售手續(xù),就立即歸還借款。

在與汪女士見(jiàn)面時(shí),馬某將這些爛熟于心的說(shuō)辭講了一遍。劉某等人拿出準(zhǔn)備好的虛假房屋預(yù)售合同獲取了汪女士的信任,順利拿到170萬(wàn)元。之后他們故意將貸款公司的賬號(hào)寫(xiě)錯(cuò),導(dǎo)致匯款屢屢失敗。離開(kāi)后,馬某等人立即前往銀行將錢(qián)取出、瓜分,并更換聯(lián)系方式。

在審查批捕階段,承辦檢察官根據(jù)馬某的供述,意識(shí)到背后另有主使之人,遂聯(lián)系公安機(jī)關(guān)對(duì)此案進(jìn)行補(bǔ)充偵查。2021年8月,劉某和陳某被追捕到案。劉某剛到案時(shí)拒不供述,陳某卻供認(rèn)不諱。陳某稱(chēng)自己是受錢(qián)某指使,那套騙汪女士的說(shuō)辭正是出自錢(qián)某之口。經(jīng)查證,錢(qián)某正是汪女士的介紹人多多。

難道錢(qián)某才是主謀?為查明真相,檢察機(jī)關(guān)先對(duì)劉某作出批準(zhǔn)逮捕的決定,同時(shí)建議公安機(jī)關(guān)繼續(xù)突破劉某口供。不久后,劉某認(rèn)罪,供述其是按照朱某指示行事。而朱某和錢(qián)某是情侶關(guān)系。至此,本案的另一名犯罪嫌疑人朱某浮出水面。

2021年9月,在檢察機(jī)關(guān)的建議下,公安機(jī)關(guān)將朱某、錢(qián)某追捕到案。但朱某拒不認(rèn)罪,錢(qián)某也未如實(shí)供述。檢察官通過(guò)突破其他犯罪嫌疑人口供、梳理大量銀行資金往來(lái)明細(xì)等,鎖定了朱、錢(qián)二人參與案件的全過(guò)程,認(rèn)定朱某是本案的主謀。在證據(jù)面前,朱某終于認(rèn)罪。原來(lái),朱某在滬經(jīng)營(yíng)一家房產(chǎn)中介公司。2018年,他得知馬某將房產(chǎn)抵押并無(wú)力償還貸款的事情,便讓下屬劉某以房產(chǎn)中介的名義勸說(shuō)馬某,又讓女友錢(qián)某去物色被害人。事發(fā)之后,所有人的注意力都集中在潛逃的馬某身上,朱某、錢(qián)某等人則留在了上海。

在審查起訴階段,承辦檢察官積極對(duì)被告人開(kāi)展認(rèn)罪認(rèn)罰工作,促使其主動(dòng)退贓,最終幫助被害人追回?fù)p失。經(jīng)浦東新區(qū)檢察院提起公訴,近日,法院作出如上判決。

童畫(huà)