近日,遼寧省葫蘆島市連山區(qū)人民法院對(duì)一起非法吸收公眾存款案進(jìn)行了公開(kāi)宣判。被告人杜某以高額返利、免費(fèi)旅游為誘餌,累計(jì)吸取27名老年人錢(qián)款共計(jì)165.36萬(wàn)元,年齡最大的受害人79歲,最多的一位受害人被吸取21.6萬(wàn)元。法院認(rèn)定杜某犯非法吸收公眾存款罪,判處其有期徒刑八個(gè)月,并處罰金2萬(wàn)元,依法追繳被告人杜某非法吸收的錢(qián)款,按比例發(fā)還各集資參與人。

法院經(jīng)審理查明,2017年初,張某(另案處理)在重慶成立重慶某商貿(mào)有限公司,搭建某夕陽(yáng)購(gòu)網(wǎng)購(gòu)商城,在全國(guó)各地設(shè)立加盟店,向社會(huì)不特定群眾募集資金。2017年8月18日至2018年3月間,被告人杜某伙同鄭某(另案處理)在遼寧省葫蘆島市連山區(qū)濱河路附近注冊(cè)成立連山區(qū)化機(jī)街某家用電器網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售店,經(jīng)營(yíng)“夕陽(yáng)購(gòu)”業(yè)務(wù),鄭某為該店實(shí)際經(jīng)營(yíng)者,杜某為該店店長(zhǎng)。杜某在擔(dān)任該店店長(zhǎng)期間,未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),違反國(guó)家金融管理法規(guī),通過(guò)公開(kāi)授課、會(huì)員間口口相傳等途徑,以高額返利、免費(fèi)旅游為誘餌,向社會(huì)不特定群體變相吸收公眾存款,且被害人多為年齡在55歲至79歲之間的老年人。

法院審理后認(rèn)為,被告人杜某向社會(huì)公眾非法吸收資金,擾亂金融秩序,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)均成立,因其到案后認(rèn)罪認(rèn)罰,如實(shí)供述犯罪事實(shí),系坦白,可以從寬處理。被告人杜某作為連山區(qū)化機(jī)街某家用電器網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售店的店長(zhǎng),其運(yùn)營(yíng)和管理模式是受上級(jí)公司直接責(zé)任人員的指導(dǎo)和安排,且對(duì)吸收的資金沒(méi)有直接支配權(quán),其與上級(jí)公司的直接責(zé)任人員構(gòu)成共同犯罪,在共同犯罪中起次要、輔助作用,系從犯,可以從輕處罰。

黃艷輝 王錫豪 劉思嘉