法治日?qǐng)?bào)全媒體記者李娜 通訊員侯憲鋒 代瑜

全天都在進(jìn)行資金交易，尤其下半夜最頻繁，每天的資金交易量在數(shù)十萬(wàn)元以上……這是山東省濟(jì)寧市微山縣公安局民警根據(jù)線索發(fā)現(xiàn)的一些賬戶異常交易情況。根據(jù)這些情況，民警循線深挖，偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，涉案流水達(dá)1億余元。

2021年3月，微山縣公安局接到線索稱，轄區(qū)居民孫某等人銀行賬戶資金交易異常，出現(xiàn)小額測(cè)試、快進(jìn)快出等符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的轉(zhuǎn)移資金特征。

“這些賬戶的異常在于不論白天黑夜，一直在進(jìn)行資金交易，尤其在下半夜更為頻繁，這與銀行正常的交易時(shí)間不相符?！蔽⑸娇h公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)張杰說。經(jīng)過偵查，警方發(fā)現(xiàn)這些資金均為境外電信網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的非法所得，并且當(dāng)?shù)卮嬖谝粋€(gè)以朱某航為首的轉(zhuǎn)賬洗錢團(tuán)伙，孫某正是該團(tuán)伙成員之一。

摸清該團(tuán)伙活動(dòng)規(guī)律后，民警立即組織抓捕，將朱某航等9人抓獲歸案，查獲一批作案用的手機(jī)、電腦及銀行卡40余張。經(jīng)警方查證，朱某航團(tuán)伙先后涉嫌為境外犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢金額1億余元。

根據(jù)朱某航供述，他的主要工作是根據(jù)上線李某的指令，接受資金并向外轉(zhuǎn)出，每轉(zhuǎn)出1萬(wàn)元可獲得15元的報(bào)酬。

警方順線深挖，相繼在湖南長(zhǎng)沙、山東臨沂抓獲了與朱某航團(tuán)伙對(duì)接的上家李某等5人。

“在團(tuán)伙內(nèi)部，李某被稱為‘卡商’，提供銀行卡‘跑分’的朱某航團(tuán)伙成員則是‘卡農(nóng)’。我們?cè)凇ㄉ獭钅车氖謾C(jī)里，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)經(jīng)常訪問的網(wǎng)址，叫‘小強(qiáng)支付’，這個(gè)‘小強(qiáng)支付’就是他的上線。”微山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)民警王士誠(chéng)介紹說。

經(jīng)查，“卡商”李某等人組織“卡農(nóng)”給“小強(qiáng)支付”提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，而“小強(qiáng)支付”則給他們提供資金支付通道和大約轉(zhuǎn)賬額1%的報(bào)酬。警方通過綜合研判，發(fā)現(xiàn)“小強(qiáng)支付”平臺(tái)的窩點(diǎn)隱藏在廣東省廣州市白云區(qū)的一個(gè)城中村里。

掌握充分證據(jù)后，民警立即趕往廣州，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，?名主要犯罪嫌疑人抓獲。

據(jù)犯罪嫌疑人供述，他們每天不僅用POS機(jī)“跑分”洗錢，而且通過中介非法購(gòu)買對(duì)公賬戶信息，并將這些對(duì)公賬戶信息發(fā)給上家，開設(shè)賬戶向境外轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)調(diào)查，“小強(qiáng)支付”的上家是一家持有第三方支付牌照的電子商務(wù)有限公司。

警方經(jīng)過調(diào)查取證，掌握了第三方支付公司涉嫌信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的大量證據(jù)，摸清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和人員分工。隨后，專案組派出多路民警，在北京和廣州開展集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，將涉案公司搗毀，抓獲趙某華等11名主要犯罪嫌疑人。

“目前，我們結(jié)合‘凈網(wǎng)2023’專項(xiàng)行動(dòng)，正在對(duì)陳某勝等犯罪嫌疑人進(jìn)行追逃，并與市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)等部門聯(lián)手出擊，在空殼公司清理、涉稅和網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)犯罪三個(gè)方面進(jìn)行行政和刑事的同步治理。”微山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)張凱說。