買房時，面對所謂的低價“內部房源”“特殊關系”，你以為是撿到的“餡餅”，實則可能是對方精心設計的陷阱，“撿漏”的最終結局或許是錢房兩空。8月12日，記者從甘肅省蘭州市公安局西固分局獲悉，該局于近日破獲以“出售單位內部房”為幌子的詐騙案件40起，涉案金額高達2420余萬元。目前，犯罪嫌疑人王某已被依法批準逮捕，案件已移送起訴，警方已追贓挽損800余萬元。

“撿漏”的房源

今年1月底，西固分局先鋒路派出所民警在開展社區(qū)警務工作時發(fā)現，連續(xù)數日西固區(qū)某小區(qū)門口有數十人聚集，民警主動上前詢問情況。

經了解，部分群眾稱，他們通過一名自稱是“西固區(qū)某單位財務部主任”的女子王某，購買了位于該小區(qū)的“單位內部房”，還有一部分群眾則是有購房意向者。其中，一名“購房者”巨某表示，自己通過王某僅以60萬元的價格就購得了該小區(qū)一套市場價為110萬元的房子，并向民警出示了《商品房買賣合同》《不動產登記申請受理通知書》、購房發(fā)票、銀行回執(zhí)單等相關材料。

民警仔細查看巨某提供的購房發(fā)票后發(fā)現，該發(fā)票納稅人識別號屬地并非是甘肅省，便提醒巨某通過專業(yè)機構鑒定發(fā)票真?zhèn)危苑郎袭斒茯_。巨某將購房發(fā)票送專業(yè)機構鑒定，結果為假發(fā)票。隨后，巨某又到其他權威機構查詢，發(fā)現其持有的《商品房買賣合同》《不動產登記申請受理通知書》等均系偽造，懷疑自己被騙，于是前往西固分局先鋒路派出所報案。接報后，先鋒路派出所立即組織警力開展調查取證工作。

犯罪嫌疑人落網

西固分局辦案民警通過對該小區(qū)開發(fā)商進行調查走訪了解到，王某向巨某出售房屋，而開發(fā)商并未對外銷售，房屋所有權仍歸開發(fā)商所有，王某涉嫌詐騙的可能性極大。3月28日，辦案民警在蘭州市西固區(qū)某小區(qū)將犯罪嫌疑人王某抓獲。

據王某供述，她通過該小區(qū)地下車庫進入小區(qū)內部進行踩點，確定開發(fā)商尚未對外銷售的房屋位置，然后聯系開鎖公司更換尚未對外銷售的房屋門鎖，接著偽造“西固區(qū)某單位財務部主任”工作證，對外謊稱有一批位于該小區(qū)的“單位內部房”低價出售，并通過偽造《商品房買賣合同》、購房發(fā)票等材料，詐騙巨某60萬元。

辦案民警對王某名下9張銀行卡近5個月的銀行流水進行研判，發(fā)現有大量資金流入。民警據此斷定，王某以同樣手法多次實施詐騙的可能性極大。于是，民警擴大偵查范圍，循線深挖。通過進一步偵查，民警發(fā)現先后有27名受害人通過親戚朋友相互介紹的方式，以低于市場價約三分之一的價格，從王某處“購買”了位于該小區(qū)的“單位內部房”。

辦案民警在調查中發(fā)現，王某抓住受害人想低價購房的心理，要求受害人遵循所謂的“潛規(guī)則”“悶聲占便宜”。在受害人完成轉賬匯款后，將大部分受害人持有的《商品房買賣合同》、購房發(fā)票等材料收走，并聲稱：“想要房子，就得一切聽我安排，否則不賣給你！”

全力追贓挽損

為進一步固定犯罪證據，民警依法對王某住所進行搜查，共扣押《商品房買賣合同》《不動產登記申請受理通知書》、銀行存根等書證354份、鑰匙70余套，制作的假水卡、假電卡、假燃氣卡等25套。隨后，民警先后前往銀行、稅務、房地產公司、物業(yè)公司等40余家單位進行調查取證，梳理涉案銀行卡資金流水1400余頁，整理案件卷宗34本，形成了完整有效的證據鏈。

在深挖偵查的過程中，民警發(fā)現自2019年以來，犯罪嫌疑人王某以低價出售安置房、鋪面等方式，使用同樣的作案手法實施詐騙13起，涉案價值768萬元。在調查涉案贓款去向時，犯罪嫌疑人王某竟聲稱：“我對錢沒有概念，花錢就是為了開心。”

民警通過對涉案資金進行分析研判發(fā)現，王某詐騙所得的贓款部分被用于個人消費揮霍，500余萬元用于打賞網絡主播，另外還贈送給其網戀“男友”房產、豪車、首飾、名表等，累計價值980余萬元。

為最大限度挽回受害人損失，西固分局組織警力兵分兩路，歷時14天，輾轉黑龍江省哈爾濱市、海南省?？谑?、三亞市、萬寧市、內蒙古自治區(qū)通遼市、河北省石家莊市等地，全力追贓挽損。通過不懈努力，追回贓款贓物共計價值800余萬元，其中凍結涉案資金20萬余元；扣押位于黑龍江省哈爾濱市、海南省三亞市的房產2套，價值354萬余元；扣押品牌車輛5輛，價值310余萬元；扣押金銀珠寶、名貴手表、手機電腦等50余件，價值116萬余元。

目前，犯罪嫌疑人王某已被依法批準逮捕，案件已被移送起訴。（閆振宙 李玉秀）